Juan Morillo

Juan Morillo

El Sr. Morillo es Copresidente de la Práctica de Cuello Blanco e Investigaciones Corporativas. Su práctica se centra en la defensa penal y en litigios civiles para grandes instituciones financieras, empresas de la lista Fortune 500, grandes empresas internacionales, empresas internacionales de servicios profesionales y altos ejecutivos, así como en asuntos en nombre de gobiernos extranjeros. El Sr. Morillo representa a clientes en investigaciones federales, estatales y del Congreso relacionadas con fraudes contables, financieros, de valores y fiscales; sobornos; infracciones antimonopolio, medioambientales, de inmigración, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") y de la Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA"); y fraudes y abusos en la atención sanitaria. Con frecuencia asesora a clientes en relación con asuntos de extradición internacional. Además, asesora a clientes en investigaciones y auditorías internas relacionadas con presuntos sobornos, fraudes y otras conductas corporativas indebidas; y asesora a algunas de las mayores empresas públicas y firmas de servicios financieros en el desarrollo, aplicación y comprobación de sus programas de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA"), de lucha contra el blanqueo de capitales y de sanciones económicas. El Sr. Morillo también representa a clientes en demandas colectivas y otros litigios civiles relacionados con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ("RICO"), la FCPA, la FCA, fraude, responsabilidad civil extracontractual, incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario y otras demandas civiles. Ha actuado como portavoz de clientes en asuntos de alto perfil y ha aparecido en CNBC, CNN, Fox, NPR y Univisión y ha sido citado en Bloomberg, Business Week, Forbes, USA Today, The Wall Street Journal y The Washington Post, entre otras publicaciones.